Dosar de Evaziune Fiscală Închis prin Prescripție
La data de 14 noiembrie 2025, Tribunalul Bihor a pronunțat o hotărâre controversată, semnificativă în lumea justiției fiscale, în care a decis închiderea procesului penal ce-i viza pe trei orădeni acuzați de evaziune fiscală. Această decizie vine la un interval de peste 13 ani de la comiterea faptelor și la 4 ani de la trimiterea dosarului în instanță. Acuzați sunt George Octavian Petruț, Alexandru Talpoș (cunoscut anterior sub numele de Andor) și Cristian Doru Merțe.
Obligații Financiară și Prejudicii
Tribunalul a dispus ca acești indivizi să achite, în solidar cu două firme implicate, un prejudiciu evaluat de anchetatori la mai mult de 466.000 de lei, sumă generată de neplata TVA-ului și a impozitului pe profit. În mod particular, anchetatorii au descoperit că paguba a fost provocată prin intermediul unor tranzacții fictive ce implicau nu mai puțin de 443.000 de doze de energizante, cu o valoare totală de 1,53 milioane de lei, alături de aproape jumătate de milion de flyere publicitare și cataloage, facturate la o sumă de 680.000 de lei.
Ascensiunea Investigației
Investigația a debutat în urma unei inspecții fiscale derulate în 2016 la firma Star West Market Impex SRL, care a fost administrată anterior de George Petruț. Inspectorii ANAF au formulat o plângere penală, punând la îndoială legitimitatea cheltuielilor înregistrate de companie. Conform cercetărilor, Petruț a înregistrat în contabilitate șase facturi fiscale între decembrie 2011 și aprilie 2012, totalizând 1,53 milioane de lei, legate de achiziția celor 443.000 de doze de energizant, ceea ce i-a permis firmei să beneficieze de TVA deductibil în valoare de 297.660 de lei.
Tranzacții Ilegale și Facturi Fantomă
Ulterior, aceste energizante au fost vândute de Petruț unor clienți din afara țării, fără a mai colecta TVA, sub pretextul că livrările intracomunitare sunt scutite de această impozitare. Ancheta a confirmat că tranzacțiile erau, de fapt, fictive, deoarece facturile pe care se bazau proveneau de la o firmă „fantomă”, Dacrimer Import Export SRL, al cărei administrator era Cristian Doru Merțe. Acesta a declarat că a dorit să radieze societatea, dar, la cererea lui Alexandru Talpoș, i-a cedat toate documentele, inclusiv ștampilele firmei.
Rolul Intermediului în Schemele Ilegale
Talpoș a fost acuzat de complicitate la evaziune, fiind suspectat că a facilitat livrarea de facturi fictive către Petruț pentru a eluda obligațiile fiscale. De asemenea, Merțe a fost investigat pentru complicitate după ce 274.000 de lei au fost depuși în contul său personal sub pretextul „restituire creditare”, bani pe care i-ar fi retras ulterior în numerar prin 12 retrageri. Merțe a contestat acuzațiile, subliniind că nu avea suficiente resurse financiare pentru a susține oricare dintre operațiunile sale.
Schema Frauduloasă și Consecințele Sale
Pe lângă aceste descoperiri, anchetatorii au mai constat că George Petruț a înregistrat opt facturi fiscale în valoare totală de 676.920 de lei, emise de societatea Romside SRL, administrată în fapt de Alexandru Talpoș. Aceste facturi vizau livrarea a 480.000 de flyere publicitare și 14.400 de cataloage de prezentare. Procurorii au caracterizat activitatea Romside SRL ca fiind una de tip „fantomă”, această firmă livrând materiale publicitare prin intermediul facturilor fictive, care au permis Star West Market Impex să-și compenseze artificial TVA-ul colectat din livrările reale.
Decizii și Reflecții Finale
Prejudiciul adus statului în urma acestor activități ilegale este estimat la aproape 169.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit neachitat. Pe 7 noiembrie 2025, Tribunalul Bihor a menținut sechestrul impus asupra bunurilor lui George Petruț, Alexandru Talpoș și al firmelor implicate, Star West Market Impex și Dacrimer Import Export. Această hotărâre poate fi contestată la Curtea de Apel Oradea în termen de 10 zile de la comunicare, lăsând deschise întrebări serioase despre responsabilitatea fiscală și efectele corupției în activitățile comerciale.