„`html
Directoare financiară din București, acuzată că a furat peste 11 milioane de lei din conturile unor firme
O directoare financiară a unei companii din București se află în centrul unui scandal major, fiind acuzată că a transferat ilegal o sumă impresionantă de 11,2 milioane de lei în conturile personale și în cele la care avea acces. Activitatea frauduloasă a început în anul 2020, iar potrivit procurorilor, aceasta a efectuat aproape 2.000 de tranzacții, justificând o parte dintre acestea prin pretenția că ar plăti salarii.
Conform anunțului Parchetului de pe lângă Tribunalul București, anchetatorii au derulat trei percheziții în București și Ilfov, având în vederea începerea urmăririi penale atât față de persoana fizică implicată, cât și în ceea ce privește o entitate juridică asociată. Inculpata este acuzată de delapidare în formă continuată, iar numărul faptelor reținute este de 837. De asemenea, ea este acuzată de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fiind documentate 1.178 de acte materiale.
Entitatea juridică asociată este de asemenea implicată în această schemă, fiind acuzată de efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, cu 341 de acte materiale documentate. La baza acestor acuzații stă o rezoluție infracțională comună, desfășurată pe parcursul anilor 2020-2025, ce a avut ca scop însușirea sumelor din conturile bancare gestionate de inculpați.
Potrivit procurorilor, în perioada menționată, au fost realizate transferuri de fonduri totalizând 11.279.688 de lei, utilizându-se serviciul de e-banking și tokenurile pentru conturile respective, fără consimțământul persoanelor vătămate. Aceste afirmații arată o orchestrare elaborată a activităților fraudulent.
Directoarea financiară în cauză a fost prezentată Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile. Totuși, instanța a decis cercetarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile. Această hotărâre a fost contestată de procurori, care solicită o măsură mai drastică, având în vedere gravitatea acuzațiilor.
În plus, judecătorii au dispus sechestrul asupra unei proprietăți imobiliare și a două terenuri intravilane, ca măsură asigurătorie până la concurența sumei sustrase. Aceasta este o acțiune menită să asigure recuperarea prejudiciului și să descurajeze astfel de infracțiuni în viitor.
„`