Firme fantomă și facturi fictive: rețea de evaziune fiscală, destructurată de procurorii DNA
Data actualizării: 16.06.2026 13:09. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au desfășurat marți o amplă operațiune, incluzând 48 de percheziții în șapte județe și în municipiul București, într-un dosar ce vizează suspiciunea de evaziune fiscală, estimată la un prejudiciu de peste 50 milioane de lei. Anchetatorii au descoperit o rețea extinsă de firme care utilizau facturi fictive și societăți fantomă, având ca domeniu predominant activitatea de curierat și livrări prin intermediul platformelor online.
Descinderi în șapte județe
Acțiunile de percheziție au avut loc în județele Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și în capitală, fiind coordonate de procurorii DNA Serviciul Teritorial Timișoara. Conform comunicatului emis, este investigată o activitate desfășurată de mai multe societăți comerciale asociate, suspectate de comiterea de fapte de evaziune fiscală în perioada 2023 – prezent, privind prestările de servicii în domeniul curieratului.
Modul de operare al rețelei
Investigarea a relevat că persoanele implicate au înființat peste 100 de firme, prin care au realizat transferuri financiare semnificative, acțiune destinată să ascundă originea reală a banilor. Societățile comerciale activează preponderent în livrarea comenzilor de mâncare, utilizând platforme online. Conducătorii acestor firme au implementat un sistem de contabilitate bazat pe facturi fictive furnizate de diverse companii neexistent, iar livrările erau realizate de curieri neînregistrați, în scopul evitării taxelor legale.
Numărul curierilor implicați
Estimările inițiale sugerează că numărul curierilor care operau sub acest sistem ar putea fi de câteva mii, ceea ce confirmă amploarea rețelei și impactul său economic asupra statului român. Această acțiune a procurorilor DNA este parte a unei strategii mai ample de combatere a spălării banilor și a evaziunii fiscale în România, punând accent pe investigarea structurilor economice care acționează în mod nelegal.