PERCHEZIȚII ÎN BUCUREȘTI ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE ȘI SPĂLARE DE BANI, LA CEREREA GERMANIEI, ÎN CADRUL UNEI ANCHETE INTERNAȚIONALE
Data publicării: 20.03.2026, 15:34. Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat, vineri, două percheziții în București, în urma solicitării autorităților germane, într-un caz în care administrația unor firme de construcții este suspectată de obținerea unor sume considerabile prin evitarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale. Banii ar fi fost ulterior „spălați” prin prin tranzacții complexe sau investiți în metale prețioase.
Reprezentanții DIICOT au declarat că acțiunea din România s-a desfășurat în paralel cu acțiuni similare în Germania și Austria. Ancheta vizează mai multe persoane implicate în operarea firmelor de construcții, suspectate de eludarea obligațiilor legale și fiscale.
Autoritățile germane susțin că, pentru a ascunde proveniența ilicită a fondurilor, sumele dobândite din activități infracționale au fost supuse unor tranzacții financiare repetate, incluzând transferuri internaționale, operațiuni în numerar, precum și investiții în achiziții de metale prețioase.
În urma perchezițiilor desfășurate în România, Germania și Austria, au fost confiscate documente, medii de stocare, monede din aur și argint în valoare de sute de mii de euro, precum și numerar și automobile de lux.
Pentru patru cetățeni germani, cu vârste între 28 și 51 de ani, au fost emise mandate de arestare preventivă, ei fiind acuzați de neplata contribuțiilor sociale și spălare de bani. La acțiune au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare din Germania.
Editor: Ana Petrescu