Percheziții în București, Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 4,5 milioane de lei
Polițiștii Capitalei au efectuat marți nouă percheziții în București și în județele Dâmbovița și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată, în care sunt vizați șapte administratori ai unor societăți comerciale din domeniul construcțiilor civile. Totodată, anchetatorii au pus în executare 17 mandate de aducere.
Conform informațiilor furnizate de Poliția Capitalei, acțiunea a fost desfășurată de polițiști ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, care au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară și 17 mandate de aducere.
Anchetatorii susțin că, în perioada 2025-2026, cele șapte persoane, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale cu obiect de activitate în construcții civile, s-ar fi sustras în mod repetat de la plata taxelor și impozitelor, evidențiind în actele contabile și declarând organelor fiscale cheltuieli fictive.
Din cercetări a reieșit că prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la 4.500.000 de lei.
În scopul administrării materialului probator, în cursul zilei de marți, 20 octombrie, au fost puse în aplicare cele nouă mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate bunuri de interes în cauză, printre care și 50.000 de euro.
Mai multe persoane, atât bănuiți, cât și martori, au fost duse la audieri, în baza mandatelor emise pe numele acestora. Față de cei în cauză vor fi dispuse măsurile legale care se impun.
Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.