Încercarea de evaziune fiscală a două cadre din Oradea: Dan Ascunseanu și Călin Trifa
Într-un episod tulburător, Tribunalul Bihor a obligat, la finele anului 2025, doi administratori de firmă din Oradea, Dan Ascunseanu și Călin Trifa, să plătească suma de 3,6 milioane de lei către ANAF, având în vedere acuzațiile fundamentate de evaziune fiscală. Această hotărâre vine într-un context în care procesul penal a fost suspendat din cauza prescripției, însă, prejudiciul cauzat prin acțiunile lor ilegale a atras o răspundere financiară severă.
Modus operandi și acuzațiile formulate de DIICOT
Conform documentelor prezentate de DIICOT Oradea, Ascunseanu, în calitate de asociat și administrator de fapt al firmei, alături de Trifa, administrator de drept, au fost acuzați de emiterea a nu mai puțin de 1.345 de facturi fictive pentru livrări de fructe și legume către societăți din Ungaria, între 2012 și 2014. Aceste livrări, având statutul de scutire de TVA, au totalizat peste 15 milioane de lei, toate având ca scop principal evitarea obligațiilor fiscale.
Detalii despre prejudiciul fiscal și implicarea societăților din Ungaria
Investigațiile au relevat că întreprinderile din Ungaria implicate, Frulime Kft și Expofruit Kft, de fapt nu desfășurau activități viabile și au fost create la sugestia lui Ascunseanu și Trifa. Acestea au fost înființate pe numele unor persoane lipsit de posibilități financiare, care au fost compensate pentru a-și asuma responsabilitatea administrativă a acestor firme fictive.
Sentința și măsurile asigurătorii
Pe 31 decembrie 2025, Tribunalul Bihor a stabilit că infrastructura transporturilor și livrările intercomunitare reflectate în facturi erau fictive, exclusiv acte menite să ateste în mod nereal livrările și să altereze stocurile de mărfuri gestionate de societatea din Oradea. Din păcate pentru Aceștia, inițial suspectați și de constituirea unui grup infracțional organizat, acuzația a fost, în cele din urmă, clasată.
Istoricul cazului și deciziile instanțelor
Ascunseanu și Trifa au fost reținuți pe 1 iulie 2015, ca urmare a unor percheziții în cadrul unei piețe private din Oradea. Ascunseanu a petrecut aproape două luni în arest preventiv, înainte de a fi mutat în arest la domiciliu, în timp ce Trifa a fost pus în arest la domiciliu până în septembrie 2015. Deși cazul lor a intrat într-o zonă juridică complicată, Tribunalul Bihor a decis, în ianuarie 2022, încetarea procesului penal, având în vedere că DIICOT nu putea investiga o cauză disjunsă pe parcursul urmăririi penale.
Ultimele concluzii și impactul financiar
Decizia finală din decembrie 2025 a subliniat faptul că termenul de prescripție de 10 ani pentru faptele de evaziune s-a împlinit cel mai târziu la finalul lunii martie 2024. Totuși, instanța a obligat pe cei doi să acopere prejudiciile aduse Fiscului, în cuantum de 3,6 milioane de lei, la care se adaugă și penalitățile și dobânzile aferente. Măsurile asigurătorii, impuse de DIICOT, asupra sumelor găsite în urma perchezițiilor, care se ridică la aproximativ 17.000 de lei, vor rămâne în vigoare, asigurând astfel o ușoară compensație pentru stat. Fiecare inculpat a fost de asemenea obligat să achite cheltuieli de judecată de 7.000 de lei. Sentința poate fi contestată prin apel în termen de 10 zile de la comunicare, lăsând deschis un nou capitol al unei povești juridice deja încărcate de controverse și abuzuri.