Banii unui afacerist păgubit ar fi ajuns într-un cont cu conexiuni rusești, anchetat în SUA
Un dosar instrumentat de DIICOT, în care este vizat Călin Georgescu, aduce în prim-plan noi legături cu personaje controversate din mediul financiar internațional. Potrivit informațiilor din anchetă, suma de 1,1 milioane de euro, cu care ar fi fost înșelat omul de afaceri Răzvan Leu, ar fi ajuns într-un cont bancar al unei entități cu conexiuni în Federația Rusă, anchetată în Statele Unite ale Americii pentru fraudă.
Anchetatorii susțin că banii ar fi fost transferați către o entitate cu sediul în Commonwealth of Dominica, care avea un cont deschis la o instituție bancară din Elveția. Din informațiile obținute până în prezent, ar fi vorba despre un cont deschis la Incore Bank, în Elveția, detaliu care reiese din plângerea penală depusă încă din anul 2024.
Surse judiciare arată că entitatea financiară vizată este Migom Bank, controlată de elvețianul Thomas Schatti. Conform procurorilor, suma ar fi fost împărțită astfel: un milion de euro urmau să fie investiți într-o afacere cu metale prețioase, iar 100.000 de euro ar fi fost destinați campaniei electorale a liderului grupului, respectiv Călin Georgescu.
Investigațiile despre Thomas Schatti indică implicarea acestuia în scheme financiare în Austria, unde ar fi preluat conducerea unor companii aflate în dificultate financiară, pe care ulterior le-ar fi folosit pentru activități care ar include spălarea de bani. Printre partenerii săi de afaceri s-ar număra și oameni de afaceri ruși precum Andrei Kochetkov, care s-ar fi stabilit în Austria la începutul anilor 2000, după ce fusese implicat în controverse legate de domeniul transporturilor din Ucraina. Kochetkov ar fi fost legat, prin mai multe companii, de un fost ministru al Transporturilor de la Moscova.
Schatti a fost implicat și în afacerea Migom, o bancă bazată pe active din criptomonede, ceea ce i-a atras un caz penal în Statele Unite pentru fraudă. În perioada în care Schatti era președintele băncii înregistrate în Dominicana, șeful consiliului de administrație, Maximilian Habsburg, era un apropiat al lui Kochetkov și fost președinte al unei asociații care reprezenta relațiile dintre Austria și Federația Rusă.
Investigațiile financiare au concluzionat, potrivit datelor din anchetă, că rolul lui Schatti în dezvoltarea afacerii Migom a fost mai degrabă de paravan pentru firme off-shore deținute de alți oameni de afaceri din Federația Rusă. Afacerea Migom și implicarea sa au făcut obiectul unei anchete penale în SUA pentru fraudă.
Conform deciziei de condamnare din Statele Unite, Schatti furniza situații financiare frauduloase către Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA și către clienții Migom, în timp ce direcționa zeci de milioane de dolari din depozitele clienților către alte companii pe care le deținea și le controla. El a fost acuzat că ar fi furat peste 50 de milioane de dolari din fondurile Migom Bank.
Decizia de condamnare arată că Schatti ar fi putut fura fonduri de la Migom Bank și Migom Global prin amestecarea depozitelor deținătorilor de conturi cu fondurile corporative ale băncii, iar apoi prin direcționarea acestor fonduri către mai multe societăți private mascate în afiliate ale Migom Bank, pe care le deținea și le controla. Companiile respective nu aveau nicio legătură cu Migom Bank și dețineau conturi bancare la mai multe instituții financiare, printre care se regăsește și Incore Bank, banca folosită în tranzacțiile din dosarul DIICOT.