Binance, investigată de autoritățile americane pentru posibile încălcări ale sancțiunilor impuse Iranului
Procurorii federali din Statele Unite investighează dacă platforma de criptomonede Binance a încălcat sancțiunile impuse Iranului, prin faptul că nu a împiedicat anumite activități de tranzacționare desfășurate pe platforma sa, au declarat persoane familiarizate cu ancheta.
Ancheta este condusă de biroul procurorului american din Manhattan, iar divizia penală a Departamentului Justiției de la Washington este de asemenea implicată. Autoritățile verifică dacă Binance a permis în mod deliberat respectivele tranzacții, au precizat sursele citate.
Binance a transmis, într-o declarație, că are o abordare de toleranță zero față de încălcarea sancțiunilor. „Cooperăm pe deplin cu autoritățile de aplicare a legii și rămânem angajați să identificăm și să eliminăm actorii rău-intenționați”, a afirmat compania.
Departamentul Justiției a refuzat să comenteze informațiile, iar biroul procurorului american din Manhattan nu a putut fi contactat imediat pentru un comentariu, în afara orelor normale de program.
Binance s-a mai aflat în atenția autorităților americane. În 2023, Changpeng Zhao, pe atunci director executiv al companiei, s-a retras din funcție și a pledat vinovat pentru încălcarea legislației americane privind spălarea banilor, în cadrul unei înțelegeri de 4,3 miliarde de dolari care a încheiat o anchetă de mai mulți ani asupra celei mai mari platforme de criptomonede din lume.
La începutul acestei luni, guvernul american a impus sancțiuni unor firme și persoane despre care susține că sprijină Hezbollah și alți reprezentanți iranieni din Orientul Mijlociu, intensificându-și campania de izolare economică a Iranului.