FRAUDA FISCALĂ DE PROPORȚII: DOI ROMÂNI TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ ÎN MAREA BRITANIE
Într-un caz care a stârnit un val de controverse și îngrijorări în rândul autorităților, doi cetățeni români au fost deferiți justiției pentru fraudarea Fiscului britanic cu o sumă colosală depășind 1,4 milioane de lire sterline. Aceștia se găsesc în prezent în arest preventiv, fiind acuzați de camătă electronică, acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani, într-o formă continuată care ridică semne de întrebare cu privire la securitatea sistemului fiscal.
Conform informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, acuzațiile se referă la activitatea celor doi pe perioada cuprinsă între septembrie 2023 și ianuarie 2025. De-a lungul acestei perioade, inculpații au reușit să acceseze ilegal conturile „Government Gateway”, un sistem care facilitează colectarea de taxe și plăți de alocații pentru cetățenii britanici și persoanele care au drept de rezidență în Regatul Unit. Sumele obținute de fiecare dintre cei doi au fost de 495.040 de lire sterline, respectiv 921.467 de lire sterline, un câștig mult peste limitele legale.
Modul lor de operare a fost atât ingenios, cât și ilegal. Aceștia au creat angajatori fictivi în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii și au solicitat rambursări frauduloase legate de impozitul pe venit și alte taxe, fapt care subliniază lacunele grave existente în protecția datelor. Această schemă complexă a fost posibilă grație accesului neautorizat la informațiile sensibile ale sistemului fiscal britanic.
După ce au obținut fondurile, banii au fost transferați în conturi personale controlate de cei doi români, de unde au fost ulterior redistribuiți către alte conturi sau retrași în numerar direct de la bancomate, demonstrând o rețea de spălare a banilor bine pusă la punct. Această activitate ilegală a fost documentată în cadrul unui acord de cooperare judiciară internațional, încheiat cu autoritățile britanice prin intermediul EUROJUST, evidențiind astfel complexitatea și amploarea cazului.
Investigația a beneficiat de colaborarea echipelor de investigație britanice, precum și a polițiștilor din cadrul IGPR – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, ceea ce subliniază gravitatea acestei infracțiuni. Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, unde s-a solicitat menținerea arestului preventiv și confiscarea bunurilor obținute în mod ilegal, o măsură necesară pentru a preveni orice tentativă de a disipa fondurile furate.
Acest caz nu doar că evidențiază problemele acute legate de frauda fiscală, dar scoate în evidență și necesitatea stringentă a unei colaborări internaționale eficiente pentru combaterea criminalității economice. Într-o lume complexă și globalizată, infracțiunile de acest tip au potențialul de a provoca daune semnificative economiilor naționale, iar încrederea cetățenilor în sistemele fiscale, în ansamblu, suferă un impact considerabil.
Sursa: accentulzilei.ro/justitie/doi-romani-judecati-pentru-frauda-de-14-milioane-lire/