Fraudă de peste 15,4 milioane de lei descoperită de ANAF
Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au realizat o descoperire șocantă, evidențiind o fraudă de 15,4 milioane de lei la o firmă cu aproximativ 250 de angajați, activând în domeniul serviciilor de pază și protecție. Această investigație a scos la iveală o practică sistematică și complexă de evaziune fiscală, în care au fost identificate circa 350.000 de ore de muncă nedeclarate.
Detaliile fraudei și metodele utilizate
Conform autorităților, societatea a utilizat un mecanism elaborat, având la bază implicarea unor firme controlate de aceleași persoane, prin care se emiteau facturi fără un conținut economic real. Această manevră avea rolul de a diminua artificial taxele și impozitele datorate statului, inclusiv TVA-ul și impozitul pe profit. În timpul investigației, s-a constatat și că, în ciuda creșterii numărului de angajați, obligațiile fiscale declarate au rămas la un nivel inacceptabil comparativ cu activitatea financiară efectivă a companiei.
Acțiunile inspectorilor ANAF
Pe parcursul verificărilor, reprezentanții firmei au încercat în repetate rânduri să amâne sau să obstrucționeze activitatea inspectorilor, prin refuzul de a prezenta documentele solicitate și prin neprezentarea la întâlnirile stabilite. Totuși, inspectorii DGAF au reușit să reconstitue activitatea economică reală utilizând datele disponibile în sistemele ANAF, inclusiv RO e-Factura.
Implicarea organelor de urmărire penală
Aspectele constatate în urma acestor investigații vor fi înaintate organelor de urmărire penală competente, pentru a continua demersurile necesare în vederea recuperării prejudiciului și tragerea la răspundere a persoanelor implicate. ANAF avertizează că neplata contribuțiilor sociale nu doar că afectează drepturile angajaților la pensie și la alte beneficii sociale, dar și că această situație îndemnă salariații să fie vigilenți în legătură cu respectarea obligațiilor legale de către angajatori.